獨立董事選任情形 -凯发3333k8

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本公司董事(含獨立董事)選任資訊


依新揚公司公司章程,本公司董事(含獨立董事)選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。

本公司於一○七年二月五日董事會核准於一○七年股東常會中改選九名董事(含三名獨立董事)。


依公司法第一百九十二條之一之規定,本公司於一○七年二月十二日公告受理董事候選人提名之期間、董事(含獨立董事)應選名額、受理處所及其他必要事項。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出候選人名單,股東提名人數不得超過董事/獨立董事應選名額。凡欲提名董事之股東,應於一○七年三月三日起至三月十三日止檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事/獨立董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件,以掛號寄(送)達本公司 財務部(地址:高雄市路竹區路科二路8號)。

本公司於一○七年三月二十二日董事會中報告於上述提名期間,本公司接獲董事會提名之董事/獨立董事候選人,並接獲持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東以書面向本公司提出其它候選人名單。經董事會審查,通過將九位董事被提名人,包括五位董事:黃嘉能先生、有沢三治先生、中島理先生、三輪卓先生、劉致宏先生,三位獨立董事:辛純浩先生、莊鎮先生、楊志卿先生,列為下屆董事會之董事(含獨立董事)候選人,並於一○七年五月十日股東常會的董事(含獨立董事)改選中進行選舉。

獨立董事候選人辛純浩先生,因其個人生涯規劃等因素不再續任第八屆獨立董事,並於一○七年五月十日上午第7屆第17次董事會接受其個人的請辭獨立董事候選人,故民國一○七年五月十日股東常會中改選獨立董事二席,一般董事六席,合計八席。缺額一席獨立董事將擇期召開股東臨時會補選。

 

本公司民國一○七年五月十日股東常會完成第八屆董事改選,選出八席董事分別為:黃嘉能、有沢三治(日商株式會社有沢製作所代表人)、中島理(日商株式會社有沢製作所代表人)、三輪卓(日商株式會社有沢製作所代表人)、吳介宏(日商株式會社有沢製作所代表人)、劉致宏(順來企管顧問股份有限公司代表人)、莊鎮、楊志卿。其中,莊鎮、楊志卿共二席為獨立董事。

n補選情形

依新揚公司民國一○七年五月十日股東常會董事(含獨立董事)選舉結果,尚缺額一席獨立董事。

本公司於一○七年六月七日董事會核准於一○七年第一次股東臨時會中補選一名獨立董事。

依公司法第一百九十二條之一之規定,本公司於一○七年六月十一日公告受理獨立董事候選人提名之期間、獨立董事應選名額、受理處所及其他必要事項。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出候選人名單,股東提名人數不得超過董事/獨立董事應選名額。凡欲提名董事之股東,應於一○七年六月二十七日起至七月九日止檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任獨立董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件,以掛號寄(送)達本公司 財務部(地址:高雄市路竹區路科二路8號)。

本公司於一○七年七月十三日董事會中報告於上述提名期間,接獲持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。經董事會審查,通過將獨立董事被提名人陳立銘先生,列為獨立董事候選人,並於一○七年八月八日第一次股東臨時會的進行補選選舉。

本公司民國一○七年第一次股東臨時會完成第八屆獨立董事補選,選出一席獨立董事:陳立銘為獨立董事。

 

所有董事之學經歷如下表所列:

董事學歷、經歷及其他相關資料

姓 名

學歷

經 歷

現 職(主要)

黃嘉能

中原大學機械系

華立企業(股)公司協理

ø長華電材(股)公司董事長
ø長華科技(股)公司董事長
ø易華電子(股)公司董事長
ø台灣興勝半導體材料(股)公司董事長

有沢三治
(日商株式會社有沢製作所代表人)

北卡羅萊納大學工學博士

株式會社有沢製作所代表取締役社長

ø株式會社有沢製作所代表取締役會長

中島理

(日商株式會社有沢製作所代表人)

一橋大學商學部

株式會社有沢製作所執行役員、電子材料營業部擔當

ø株式會社有沢製作所取締役常務執行役員
ø株式會社有沢製作所電子材料事業本部本部長
ø株式會社有沢製作所電子材料營業部擔當

三輪卓

(日商株式會社有沢製作所代表人)

東京電機大学應用科學科

株式會社有沢製作所取締役專務執行役員

ø株式會社有沢製作所顧問

吳介宏

(日商株式會社有沢製作所代表人)

史東大學(j.d)

台虹科技(股)公司資深協理、企劃總監

ø新揚公司總經理

劉致宏

(順來企管顧問(股)公司)

美國波士頓大學財務碩士
台灣大學會計碩士

會計師高考及格台灣省、台北市會計師公會會員

ø松揚電子材料(昆山)有限公司董事長
ø寶雅國際(股)公司獨立董事
ø柏文健康事業(股)公司獨立董事
ø煌煇生技(股)公司董事

陳立銘

台灣大學會計系學士

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部經理
威克萊焊接工程(股)公司監察人

ø信昇會計師事務所執業會計師
ø力士科技(股)公司獨立董事

莊鎮

國立中興大學法律系
民國五十六年司法官高等考試及格
民國五十八年至民國五十九年司法官訓練所第九期結業

台灣台北地方法院檢察官
台灣高等法院高雄分院法官兼庭長
東南水泥(股)公司法人董事代表人、薪酬委員

ø長華科技(股)公司獨立董事

楊志卿

國立中興大學法律系

台灣日東電工(股)公司人資總務部部長
台灣日東光學(股)公司環安部兼人資總務部部長
佳凌科技(股)公司獨立董事

ø佳凌科技(股)公司薪酬委員