董事會運作 -凯发3333k8

thinflex朝「超薄型」及「高耐撓曲」性能發展,實現「超薄世界」的新領域。

 

新揚董事會為最高治理機構並向股東會負責,且董事會整體具備有營運判斷、會計及財務分析、經營管理能力等,以高度自律及審慎之態度行使職權,對於公司業務之執行,除依法律或公司章程規定應由股東會決議之事項外,並確實依董事會決議為之,並負責制定公司企業社會責任及永續發展策略。

新揚公司經營階層與董事會之間維持著順暢良好的溝通,且經營階層也必須對董事會提出公司經營策略,並透過董事會與會成員討論,評估這些策略成功的可能性,且經常檢視策略的進展,期能在需要時敦促經營團隊作調整,致力於創造全體股東最高利益為優先。

 

2018年股東會全面改選,新揚公司第八屆董事會迄今共召開4 次董事會,董事出席情形如下:

姓名 實際出(列)席次數 委託出席次數 實際出(列)席率(%) 備註
黃嘉能 4 0 100%
日商株式會社有沢製作所 3 1 75%
代表人:有沢三治
日商株式會社有沢製作所 3 1 75%
代表人:中島理
日商株式會社有沢製作所 4 0 100%
代表人:吳介宏
日商株式會社有沢製作所 4 0 100%
代表人:三輪卓
順來企管顧問(股)公司 4 0 100%
代表人:劉致宏
陳立銘 1 0 100% 新任,
2018年8月8日補選
莊   鎮  4 0 100%
楊志卿 4 0 100%