民國106年02月16日董事會 -凯发3333k8

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*106年2月16日董事會

董事會重要決議如下:

1.通過本公司民國105年度員工及董事酬勞發放方式。

2.通過本公司民國105年度營業報告書、個體財務報告與合併財務報告。

3.通過本公司民國105年度盈餘分配案。

4.通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

5.通過修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。

6.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

7.通過民國106年股東常會召開之日期、時間、地點等相關事宜案。

8.通過民國105年度「內部控制制度聲明書」。