民國105年12月13日董事會 -凯发3333k8

thinflex朝「超薄型」及「高耐撓曲」性能發展,實現「超薄世界」的新領域。

*105年12月13日董事會

董事會重要決議如下:

1.通過民國106年度預算案。

2.通過本公司購置機器設備案。

3.通過本公司提供松揚電子材料(昆山)有限公司辦理銀行借款額度之背書保證美金600萬元案。

4.通過民國106年銀行授信案。

5.通過本公司財務報告簽證會計師獨立性評估案暨委任及報酬案。

6.通過修訂「內部人股權異動申報內部控制作業制度」部份條文案。

7.通過民國106年度稽核計畫案。

8.通過修訂「申請暫停及恢復交易作業程序」部份條文案。

9.通過修訂「公司治理實務守則」部份條文案。

10.通過本公司新任總經理人事案。