108年度獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形 -凯发3333k8

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獨立董事與稽核主管及會計師之溝通情形
一、獨立董事與內部稽核及會計師之溝通方式
本公司內部稽核主管定期於審計委員會議中向獨立董事進行稽核業務報告,並與委員溝通稽核報告結果及追蹤報告執行情形。
本公司簽證會計師於每季審計委員會議中,針對本公司及子公司財務報表核閱或查核結果及內控查核情形向獨立董事進行報告。
本公司簽證會計師於每季審計委員會議中,針對財報調整分錄及最近法令修訂情形對公司影響向獨立董事進行報告及溝通。

 

二、108年度獨立董事與稽核主管溝通情形摘要

 

  本公司108年度獨立董事對於稽核業務情形及成效,溝通情形良好

108年度主要溝通事項摘錄如下表:

     

日期

         溝通重點

108年3月12日

1

107年年度內部稽核業務執行情形彙總報告

 

2

107年度「內部控制制度聲明書」

     

108年5月13日

1

108年第一季內部稽核業務執行報告

     

108年8月8日

1

108年第二季內部稽核業務執行報告

     

108年10月31日

1

108年第三季內部稽核業務執行報告

     

108年12月4日

1

109年度稽核計畫